证券代码：601838 证券简称：成皆银行 公告编号：2024-064
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成皆银行股份有限公司对于抓股 5%以上鼓舞因公司
可转债转股被迫稀释向上 1%的教导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、
误导性述说概况首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承
担法律包袱。
迫切内容教导：
? 本次权柄变动属于本公司可调理公司债券转股引起股本增多，
导致抓股 5%以上鼓舞 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）抓股比
例被迫稀释，不触及要约收购。
? 本次权柄变动不会导致本公司控股鼓舞及内容限制东谈主发生变
化。
? 本公司抓股 5%以上鼓舞 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）
所抓本公司股份数目不变，抓有本公司股份的比例由本次权柄变动前
的 19.77%减少至 18.69%，抓股比例被迫稀释 1.08%。
一、公司可转债的基本情况
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督处理总局四川监管
局）《中国银保监会四川监管局对于成皆银行股份有限公司公开采行
A 股可调理公司债券关系事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445 号）
和中国证券监督处理委员会《对于核准成皆银行股份有限公司公开采
行可调理公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，成
皆银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 3 月 3 日公开
刊行 8,000 万张 A 股可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总额
三年为 0.70%、第四年为 1.20%、第五年为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券来往所自律监管决定书〔2022〕82 号文本旨，本公司 80
亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券来往所挂牌来往，转债
简称“成银转债”，来往代码“113055”。凭据关联功令和《成皆银
行股份有限公司公开采行 A 股可调理公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）的商定，“成银转债”自 2022 年 9 月 9
日起可调理为本公司 A 股浩繁股股票。“成银转债”运转转股价钱
为 14.53 元/股，刻下转股价钱为 12.23 元/股。
凭据《召募讲明书》的商定，本公司于 2024 年 12 月 17 日触发
“成银转债”的有条件赎回条件。本公司第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定专揽本
公司可转债的提前赎回权，具体详见本公司 2024 年 12 月 18 日于上
海证券来往所网站露馅的《成皆银行股份有限公司第八届董事会第七
次（临时）会议有筹划公告》
《成皆银行股份有限公司对于提前赎回“成
银转债”的公告》。
二、本次权柄变动的基本情况
规矩 2024 年 12 月 17 日，
“成银转债”累计转股 418,986,509 股，
本公司股份因可转债转股总额增至 4,031,237,843 股，本公司抓股 5%
以上鼓舞 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）所抓本公司股份数目
不变，仍为 753,532,373 股，抓股比例由 2023 年 5 月 10 日的 19.77%
下落至 18.69%，被迫稀释 1.08%，具体情况为：
鼓舞称号 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）
配置技巧 1934 年 10 月 26 日
生意注册号码 193401000023（97141-X）
Level 30, Menara Hong Leong, No.6 Jalan Damanlela Bukit Damansara, 50490 Kuala Lumpur,
注册地
Malaysia.
注册成本 77.39 亿林吉特
本次权柄变动前 本次权柄变动后
股份性质
（2023 年 5 月 10 日） （2024 年 12 月 17 日）
权柄变动明细
抓股数目（股） 抓股比例（%） 抓股数目（股） 抓股比例（%）
无穷售条件运动股
总股本 3,810,770,499 4,031,237,843
注：2023 年 5 月 10 日，Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）将所抓剩余所有“成银转债”转为本公
司浩繁股，其抓股增多至 753,532,373 股。2023 年 5 月 10 日至 2024 年 12 月 17 日历间，Hong Leong Bank
Berhad（丰隆银行）抓股数目未发生变化。
三、其他情况讲明
（一）本次权柄变动属于本公司可调理公司债券转股引起股本增
加，导致抓股 5%以上鼓舞 Hong Leong Bank Berhad（丰隆银行）抓
股比例被迫稀释，不触及要约收购。
（二）本次权柄变动不会导致本公司控股鼓舞及内容限制东谈主发生
变化。
（三）本次权柄变动不波及露馅权柄变动陈评话、收购陈评话摘
要、要约收购陈评话选录等后续事项。
特此公告。
成皆银行股份有限公司董事会
