证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-005
债券代码：113659 债券简称：莱克转债
莱克电气股份有限公司
对于不向下修正“莱克转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告推行不存在职何造作纪录、误导性述说
未必关键遗漏，并对其推行的真确性、准确性和完满性承担个别及连带包袱。
要紧推行请示：
? 截止 2025 年 1 月 22 日，莱克电气股份有限公司（以下简称：“公司”）
股价已出现任性吞并 30 个走动日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价
格的 80%之情形，已触发“莱克转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定不向下修
正，
“莱克转债”的转股价钱，况且在以前 6 个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025
年 7 月 22 日），如再次触发“莱克转债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向
下修正决策。从 2025 年 7 月 23 日起头个走动日再行脱手诡计，若再次触发“莱
克转债”转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈
“莱克转债”转股价钱的向下修正权柄。
一、可调度公司债券的基本情况
经中国证券监督处理委员会《对于核准莱克电气股份有限公司公开荒行可转
换公司债券的批复》
（证监许可【2022】2065 号）核准，莱克电气股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日公开荒行可调度公司债券 1,200 万张，
每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总和为 120,000 万元。本次刊行的可转债期
限为自愿行之日起六年，即 2022 年 10 月 14 日至 2028 年 10 月 13 日。债券票面
利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年
经上海证券走动所自律监管决定书〔2022〕307 号文得意，可调度公司债券
于 2022 年 11 月 15 日在上海证券走动所挂牌走动，债券简称“莱克转债”，债券
代码“113659”。
公司本次可转债的开动转股价钱为 34.17 元/股，最新转股价钱为 31.72 元/
股。
转股价钱休养的具体情况如下：
研究初度授予的 130,200 股抵制性股票刊出践诺完成。由于公司股本发生变化，
需对“莱克转债”的转股价钱作出相应休养。自 2022 年 12 月 7 日起“莱克转债”
的转股价钱将由原本的 34.17 元/股休养为 34.18 元/股。具体推行详见公司于
于抵制性股票回购刊出践诺完成暨休养“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编
号：2022-079）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应休养。
自 2023 年 2 月 17 日起“莱克转债”的转股价钱将由原本的 34.18 元/股休养为
(www.sse.com.cn)表露的《莱克电气对于抵制性股票回购刊出践诺完成暨休养
“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-003）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应休养。
自 2023 年 6 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由原本的 34.19 元/股休养为
(www.sse.com.cn)表露的《莱克电气对于抵制性股票回购刊出践诺完成暨休养
“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-037）。
股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 10.00 元（含税），不转增股本，
不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。“莱克转债”的转股价钱将由原本的
月 6 日（权益分拨除权除息日）起收效。具体推行详见公司于 2023 年 6 月 30 日
在上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)表露的《莱克电气对于 2022 年度利润
分配休养“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-040）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应休养。
自 2023 年 10 月 27 日起“莱克转债”的转股价钱将由原本的 33.20 元/股休养为
(www.sse.com.cn)表露的《对于“莱克转债”转股价钱休养暨转股停牌的公告》
（公告编号：2023-063）。
施完成。由于公司股本发生变化，需对“莱克转债”的转股价钱作出相应休养。
自 2024 年 10 月 25 日起“莱克转债”的转股价钱将由原本的 33.21 元/股休养为
(www.sse.com.cn)表露的《对于“莱克转债”转股价钱休养暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-056）。
股本为基数，向整体推动每 10 股派发现款红利 15.00 元（含税），不送红股，
不进行老本公积转增股本。
“莱克转债”的转股价钱将由原本的 33.22 元/股休养
为 31.72 元/股。休养后的“莱克转债”转股价钱自 2024 年 11 月 8 日（权益分
派除权除息日）起收效。具体推行详见公司于 2024 年 11 月 4 日在上海证券走动
所网站(www.sse.com.cn)表露的《莱克电气对于因践诺 2024 年中期利润分拨调
整“莱克转债”转股价钱的公告》（公告编号：2024-068）。
二、转股价钱触发修正条件
说明《公司公开荒行可调度公司债券召募讲明书》的限定，在本次刊行的可
调度公司债券存续技艺，当公司股票在职意吞并 30 个走动日中至少有 15 个走动
日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正
决策并提交公司推动大会审议表决。
三、本次不向下修正“莱克转债”转股价钱的具体推行
截止 2025 年 1 月 22 日，公司股价已出现任性吞并 30 个走动日中至少有 15
个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%之情形，已触发“莱克转债”的转股
价钱向下修正条件。
鉴于“莱克转债”距离存续届满期尚远（存续的起止日历：2022 年 10 月 14
日至 2028 年 10 月 13 日），且近期公司股价受宏不雅经济、市集休养等成分影响较
大，未能正确体现公司永恒发展的内在价值。公司董事会和处理层概述议论公司
的基本情况、股价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的永恒发展后劲与内
在价值的信心，为选藏整体投资者的利益，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第六届
董事会第十五次会议，全票审议通过了《对于不向下修正“莱克转债”转股价钱
的议案》。公司董事会决定本次不向下修正“莱克转债”的转股价钱，况且在未
来 6 个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 7 月 22 日），如再次触发“莱克转
债”转股价钱向下修正条件的，亦不建议向下修正决策。从 2025 年 7 月 23 日起
首个走动日再行脱手诡计，若再次触发“莱克转债”转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“莱克转债”转股价钱的向下修正权
利。
“莱克转债”转股期限为 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日，当今已
插足转股期，敬请高大投资者明慧投资风险。
特此公告。
莱克电气股份有限公司董事会
